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首页 / 投资者关系 / 企业管治
中铝矿业国际承诺建立及维持完善企业管理制度,致力遵守香港联交所的「企业管治常规守则」。

审核委员会

审核委员会由两名非执行董事(即熊维平、刘才明)及三名独立非执行董事(即黎日光、Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall)组成,黎日光为该委员会主席。

审核委员会的主要职责为协助董事会就我们的财务报告程序、内部监控及风险管理制度提供独立意见、监督审核程序及履行董事会分配的其他职务及责任。

审核委员会(「委员会」)之职权范围

 

薪酬委员会

薪酬委员会由两名非执行董事(即熊维平、张程忠)及三名独立非执行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)组成,Scott McKee Hand 为该委员会主席。

薪酬委员会的主要职责为制定本公司董事的薪酬政策、评估表现、就董事和高级管理层的薪酬待遇提出推荐建议以及评估雇员福利安排及就有关安排提出推荐建议。
 

薪酬委员会(「委员会」)之职权范围

 

提名委员会

提名委员会由两名非执行董事(即熊维平、张程忠)及三名独立非执行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)组成,熊维平为该委员会主席。

提名委员会的主要职责为就董事之委任及罢免向董事会提出推荐建议。

提名委员会(「委员会」)之职权范围

 

执行委员会

执行委员会由三名执行董事(即彭怀生、黄善富、梁运星)及三名非执行董事(即熊维平、张程忠、刘才明)组成,熊维平为该委员会主席。

执行委员会的主要职责为作出主要营运决定、审阅内部报告以分配资源至营运分部及根据损益与产品评估分部表现以及批准重大项目。

技术委员会

技术委员会由三名执行董事(即彭怀生、黄善富、梁运星)、三名独立非执行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、Francisco Augusto Baertl Montori)及两名高级管理人员(即 Ezio Buselli 及 David Thomas)组成,彭怀生为该委员会主席。

技术委员会的职责包括

  1. 监察有关本公司采矿活动的勘探、开发、许可、建设及营运、本公司矿产资源资产的资源与储备的技术事宜以及有关 EPCM 活动的重要技术商业安排
  2. 为计划与现有营运矿场制定经营及生产计划
  3. 审查营运、健康、安全及环境政策、监督合规制度的实施与效力
  4. 审阅资料并就勘探、开发及收购或出售矿产及╱或业务是否适当向董事会提出推荐建议

章程大纲及细则

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董事名单与其角色和职能

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股东提名候选人参选本公司董事的程序

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