首頁  | 聯繫我們  |   ENG  |   简体
資訊披露
財務摘要
股價信息
推介材料
企業管治
投資者服務
電郵登記
稅務信息
首頁 / 投資者關係 / 企業管治
中鋁礦業國際承諾建立及維持完善企業管理制度,致力遵守香港聯交所的「企業管治常規守則」。

審核委員會

審核委員會由兩名非執行董事(即熊維平、劉才明)及三名獨立非執行董事(即黎日光、Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall)組成,黎日光為該委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務報告程序、內部監控及風險管理制度提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

審核委員會(「委員會」)之職權範圍

 

薪酬委員會

薪酬委員會由兩名非執行董事(即熊維平、張程忠)及三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)組成,Scott McKee Hand 為該委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管理層的薪酬待遇提出推薦建議以及評估雇員福利安排及就有關安排提出推薦建議。

薪酬委員會(「委員會」)之職權範圍

 

提名委員會

提名委員會由兩名非執行董事(即熊維平、張程忠)及三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)組成,熊維平為該委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事之委任及罷免向董事會提出推薦建議。

提名委員會(「委員會」)之職權範圍

 

執行委員會

執行委員會由三名執行董事(即彭懷生、黃善富、梁運星)及三名非執行董事(即熊維平、張程忠、劉才明)組成,熊維平為該委員會主席。

執行委員會的主要職責為作出主要營運決定、審閱內部報告以分配資源至營運分部及根據損益與產品評估分部表現以及批准重大項目。

技術委員會

技術委員會由三名執行董事(即彭懷生、黃善富、梁運星)、三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、Francisco Augusto Baertl Montori)及兩名高級管理人員(即 Ezio Buselli 及 David Thomas)組成,彭懷生為該委員會主席。

技術委員會的職責包括

  1. 監察有關本公司採礦活動的勘探、開發、許可、建設及營運、本公司礦產資源資產的資源與儲備的技術事宜以及有關 EPCM 活動的重要技術商業安排
  2. 為計劃與現有營運礦場制定經營及生產計劃
  3. 審查營運、健康、安全及環境政策、監督合規制度的實施與效力
  4. 審閱資料並就勘探、開發及收購或出售礦產及╱或業務是否適當向董事會提出推薦建議

章程大綱及細則

請下載

 

董事名單與其角色和職能

請下載

 

股東提名候選人參選本公司董事的程式

請下載

 

關於我們
> 集團簡介
> 主席致辭
> 董事會及管理層
> 集團架構
> 競爭優勢
> 發展戰略
業務概覽
> 開發項目
> 運營礦山
> 併購增長策略
> 可持續發展
投資者關係
> 資訊披露
> 財務摘要
> 股價信息
> 推介材料
> 企業管治
> 投資者服務
> 電郵登記
> 稅務信息
新聞中心
> 行業及公司新聞
> 公司新聞稿
人才招聘
> 招聘信息
聯繫我們
> 聯繫我們